.png)
أعلن القطب القضائي المالي في تونس عن كشفه عن شبكة إجرامية تضم 30 شخصًا بينهم رجال أعمال ووزير سابق، وكانوا مورطين في جرائم غسيل الأموال والفساد المالي.
ومن بين الشخصيات المتورطة تمثل رجل الأعمال توفيق المكشر وعدد من أفراد عائلته. القضية تتعلق بشبهات غسيل الأموال والفساد المالي فيما يتعلقباقتناء عقار مصادر بإحدى معتمديات ولاية نابل.
وتشمل جملة المبالغ المتورطة في القضية مبالغ كبيرة تجاوزت 20 مليار. ويُعتقد أن هذه الشبكة كانت تعمل على تبييض أموال مكتسبة بشكل غير قانوني.
من الجدير بالذكر أن النيابة العمومية قامت بتحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم سابقًا بالتقييم المالي للعقار المصادر، مما يشير إلى الجدية والتصميم في التحقيقات المتعلقة بالقضية.
وفي ما يلي قائمة الأسماء, وفق ما نشرته المحامية
الأستاذة وفاء الشادلي :
.png&description=أعلن القطب القضائي المالي في تونس عن كشفه عن شبكة إجرامية تضم 30 شخصًا بينهم رجال أعمال ووزير سابق، وكانوا مورطين في جرائم غسيل الأموال و…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق